Разработка и согласование правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПВК)

Регламентирующие документы:

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.01.2003 г. № 6, письмом Министерства финансов Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Положение о Российской государственной пробирной палате от 23.05.2003 г. № 153 организация после получения СВИДЕТЕЛЬСТВА должна в течении 1 месяца разработать и согласовать ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.

Выберите правила контроля согласно тех видов деятельности, которые Вы зарегистрировали в Инспекции пробирного надзора:

• ПВК для ломбарда
• ПВК для розничной торговли
• ПВК для розничной и оптовой торговли
• ПВК для розничной и комиссионной торговли
• ПВК для скупки, розничной и комиссионной торговли
• ПВК для розничной торговли, изготовления и ремонта ювелирных изделий

Срок выполнения: 10 рабочих дней.
Стоимость наших услуг: 6 000 руб.

Вы планируете заняться производством ювелирных изделий?  Вам нужен именник.