Правила внутреннего контроля (ПВК)
Услуги по разработке правил внутреннего контроля:
- Стоимость услуг – 5000 рублей.
- Сроки: 3 рабочих дней
Регламентирующие документы правил внутреннего контроля:
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012 №677, письмом Министерства финансов Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Положение о Российской государственной пробирной палате от 23.05.2003 г. № 153 организация должна в течение 1 месяца с момента получения Свидетельства Пробирной палаты разработать ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.
Выберите правила контроля согласно тех видов деятельности, которые Вы зарегистрировали в Инспекции пробирного надзора:
- Правила внутреннего контроля для ломбарда
- Правила внутреннего контроля для розничной торговли
- Правила внутреннего контроля для розничной и оптовой торговли
- Правила внутреннего контроля для розничной и комиссионной торговли
- Правила внутреннего контроля для скупки, розничной и комиссионной торговли
- Правила внутреннего контроля для розничной торговли, изготовления и ремонта ювелирных изделий
Также обязаны разработать правила внутреннего контроля:
- лизинговые компании;
- организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и (или) проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
- операторы приема платежей;
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Как сделать заказ:
По адресу: г. Москва, ул. Партизанская, д.7, корп.1, офис 3;
По телефонам: 8 (495) 933-64-73, 8 (495) 647-66-13.
Также мы предлагаем следующие услуги: