Законодательство

Федеральный закон № 115-ФЗ от 7 августа 2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Распоряжение Правительства Российской Федерации № 967-р от 10 июня 2010г.

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
• Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 “О лицензировании образовательной деятельности”
• Приказ Росфинмониторинга от 30.11.2005 № 164 «Об утверждении формы карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»
• Приказ от 14 декабря 2007 г. N 318 «Об утверждении административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы